Más información a continuación
Modalidad
Virtual
Certificación
Diplomado virtual en SARLAFT
Prerrequisito
Ninguno
Inversión:
Antes: COP $3.894.912Ahora:
$3.274.785 COP
Diplomado virtual en Gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT
Beneficios del programa
Con el diplomado en SARLAFT de EAFIT conocerás la normatividad legal y penal aplicable en Colombia para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Identificar los conceptos fundamentales asociados a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Implementar distintas estrategias y herramientas para la adecuada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) con base en los más altos estándares internacionales y la normatividad colombiana aplicable.
Al finalizar este diplomado estarás preparado para implementar y fortalecer sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) en organizaciones de distintos sectores económicos, cumpliendo con la normatividad vigente y estándares internacionales.
Podrás desempeñarte como oficial de cumplimiento, auditor interno, consultor en gestión de riesgos, analista de cumplimiento, asesor jurídico, revisor fiscal o miembro de equipos de control interno y gobierno corporativo.
Una formación clave para quienes buscan proteger a las organizaciones de riesgos financieros y reputacionales, aportando desde el cumplimiento normativo, la ética empresarial y el fortalecimiento del buen gobierno.
Este programa es orientado por expertos en gestión de riesgos, cumplimiento normativo, auditoría y prevención del lavado de activos, con sólida experiencia en sectores financieros, jurídicos y empresariales. Son profesionales que han liderado la implementación de sistemas LAFT en organizaciones de distintos sectores y tamaños, bajo estándares internacionales y marcos legales colombianos.
Con EAFIT, aprendes con quienes están liderando la gestión del riesgo LAFT en Colombia y América Latina, combinando conocimiento técnico, experiencia real y metodologías aplicadas.
Al finalizar el diplomado, recibirás un certificado de participación expedido por EAFIT, una universidad con alto reconocimiento nacional e internacional por su excelencia académica y su enfoque en la innovación.
Este reconocimiento respalda no solo tus nuevas competencias, sino también tu compromiso con la formación continua en un entorno digital que evoluciona cada día.
Diplomado virtual en Gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT
Módulos
1
Antecedentes, marco legal y penal del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
2
El riesgo LAFT en los diferentes sectores económicos.
3
Gestión Integral de Riesgos.
Diplomado virtual en Gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT
Nuestros diferenciales y beneficios
Estudia en EAFIT: donde el cumplimiento, la ética y la gestión del riesgo se integran con estándares internacionales para proteger a las organizaciones y fortalecer la confianza empresarial.
Aplicación práctica y contextualizada
Con herramientas y conceptos directamente vinculados a los entornos empresariales reales.
Formación con estándares internacionales
Formación con estándares internacionales
Alineada con la normatividad colombiana y las mejores prácticas globales en administración de riesgos y cumplimiento.
Alineada con la normatividad colombiana y las mejores prácticas globales en administración de riesgos y cumplimiento.
Formación con estándares internacionales
Docentes con trayectoria y certificaciones internacionales
Alineada con la normatividad colombiana y las mejores prácticas globales en administración de riesgos y cumplimiento.
Expertos en riesgos, antilavado de activos y antisoborno.
Desarrollo de competencias clave en cumplimiento y ética
Fortaleciendo tu perfil profesional para roles estratégicos en prevención y control de riesgos LAFT.
Diplomado virtual en Gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT
Certificación al culminar, recibe tu insignia digital
Son representaciones digitales de un logro, conocimiento o competencia, combinadas con una descripción verificable del conocimiento o habilidad específica requerida para haber sido otorgada.
Muestra al mundo el conocimiento las habilidades que has obtenido, certificado por EAFIT.
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Proceso de inscripción
Inscribirte es fácil. Da el primer paso hacia tu próxima gran oportunidad.
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Diplomado virtual en Gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT
Preguntas frecuentes
¿Qué es la gestión de riesgos y por qué es clave en la prevención de lavado de activos?
La gestión de riesgos consiste en identificar, evaluar y controlar los posibles escenarios que puedan impactar la estabilidad financiera y la reputación de una organización. En el contexto de LAFT, permite implementar controles efectivos para prevenir actividades ilícitas como el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Nuestro diplomado te brinda las herramientas y metodologías necesarias para diseñar un sistema robusto de gestión y control.
¿Por qué inscribirme en un diplomado en SARLAFT y en gestión de riesgos?
El diplomado en SARLAFT y gestión de riesgos te capacita para implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en empresas de diferentes sectores. A través de nuestro diplomado virtual, aprenderás a crear políticas, procedimientos y controles para cumplir con la normativa vigente, fortalecer tu perfil profesional y mejorar la seguridad corporativa.
¿Qué diferencia hay entre un curso SAGRILAFT y un diplomado en gestión de riesgos?
Un curso SAGRILAFT suele ser más corto y está enfocado en la actualización normativa, mientras que un diplomado en gestión de riesgos como el nuestro te ofrece una formación integral. En este programa virtual aprenderás sobre administración de riesgos, prevención de fraudes, gestión de riesgos financieros y diseño de sistemas de control efectivos para mitigar amenazas relacionadas con LAFT y cumplimiento regulatorio.
¿Cómo fortalece el diplomado en gestión de riesgos financieros y SARLAFT la cultura de cumplimiento en las organizaciones?
El diplomado en gestión de riesgos financieros y SARLAFT ayuda a consolidar una cultura de cumplimiento y ética corporativa dentro de las organizaciones. Los participantes aprenden a implementar políticas estratégicas, integrar controles internos efectivos y coordinar equipos multidisciplinarios, asegurando que la prevención de riesgos financieros y de lavado de activos se convierta en un valor transversal en la operación diaria y la toma de decisiones.
