Con el diplomado en SARLAFT de EAFIT conocerás la normatividad legal y penal aplicable en Colombia para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

• Dominarás las estrategias para reconocer los factores de riesgo sarlaft de forma rápida y asertiva; de esta forma tomar acción de forma inmediata.
• Estarás en la capacidad de fortalecer un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Conocerás las diferentes etapas de sarlaft identificando puntos clave a la hora de fortalecer un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo o crear uno nuevo.
• Interiorizarás los elementos del sarlaft como estrategia clave para detectar, prevenir y actuar ante un posible caso de lavado de activos o financiación del terrorismo.

Módulos

Competencias

• Identificar los conceptos fundamentales asociados a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Implementar distintas estrategias y herramientas para la adecuada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) con base en los más altos estándares internacionales y la normatividad colombiana aplicable.

Beneficios del diplomado en Gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT

• Este diplomado cuenta con profesores con larga trayectoria en la administración de riesgos, titulados con grados de maestría y/o certificados a nivel internacional en administración de riesgos, anti lavado de activos y anti soborno.
• Tendrás una metodología con enfoque a la aplicación real de los conceptos y herramientas abordadas a los entornos empresariales.

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